Kê biên hàng loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ ‘rửa tiền’ ở Lào Cai

Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (gọi tắt Công ty Lilama) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về các tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tiền Giặt giũ ”. Ngoài ra, Viện kiểm sát còn truy tố 7 người khác là lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatít Lào Cai về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên”.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng đã kê biên hàng loạt bất động sản liên quan đến bị can Thừa, gồm: 120m2 đất ở và 268m2 đất ở nông thôn tại thị trấn Phố Lu, (Bảo Thắng, Lào Cai) đứng tên. của Nguyễn Mạnh Thừa; 301m2 đất ở nông thôn tại xã Sơn Hải (Bảo Thắng) đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa và Vũ Thị Lan; 2 lô đất biệt thự và nhà ở xây dựng trên đất tại tiểu khu đô thị số 1, phường Phú Cường, thành phố Lào Cai; 1 thửa đất đứng tên Công ty Lilama 265,5m2 tại Phố Mới, TP Lào Cai; 1 ô tô BMW X6 màu đen đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa.

Lilama lập dự án xây khách sạn nhưng lại múc quặng apatit để bán.

Theo cáo trạng, toàn bộ số tài sản trên cần được chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Bị cáo Thừa bị cáo buộc là chủ mưu chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại tại mỏ khai thác 18, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tổng trị giá hơn 610 tỷ đồng. .

Theo hồ sơ vụ án, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành hai văn bản trái quy định pháp luật gồm Văn bản số 2610 ngày 2/8/2012 và Văn bản số 1717 ngày 20/5/2015. bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ quặng apatit trái phép.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo kế toán Công ty Lilama lập hợp đồng, biên bản, nghiệm thu khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá, sau đó thổi phồng giá cước, khối lượng. Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục Thuế thành phố Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu giả.

Đối với việc Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục Thuế thành phố Lào Cai đã xuất hóa đơn bán hàng thông thường cho các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Công ty Lilama có liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra làm rõ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ”.

Theo điều tra, từ năm 2013 – 2015, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo kế toán Công ty Lilama chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp này vào 12 tài khoản cá nhân với số tiền hơn 182,7 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế, số tiền thực nhận của các cá nhân này chỉ là 5,6 tỷ đồng, 177,1 tỷ đồng còn lại là tiền lãi khống, chiếm dụng của ông Thừa.

Đặc biệt, số tiền khống chuyển vào các tài khoản cao gấp hàng chục lần thực tế. Cụ thể, kế toán Công ty Lilama đã 30 lần chuyển tiền vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Ánh H với tổng số tiền là 21,9 tỷ đồng, nhưng số tiền thực nhận để vận chuyển quặng, đất, đá chỉ hơn 466 triệu đồng, nhiều hơn 21 tỷ đồng, còn lại là khống.

Chuyển tiền 16 lần vào tài khoản của anh Lâm Quang K. với tổng số tiền là 19,2 tỷ đồng. Nhưng số tiền ông K. thực nhận chỉ hơn 548 triệu đồng, còn lại 18,7 tỷ đồng là tiền khống. Người nhận chuyển khoản ít nhất là ông Trương Văn T. với 3.541 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ nhận 19,5 triệu đồng, còn lại hơn 3,5 tỷ đồng là tiền khống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định có 12 cá nhân đồng ý cho bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Lilama, sau đó rút ra trả lại cho bị cáo.

Cơ quan công tố cho rằng, những người này chỉ nhận số lượng đất, đá, quặng apatit thực tế đã đào, vận chuyển cho Công ty Lilama và không thu lợi gì thêm nên cơ quan điều tra không đề cập đến việc xử lý. vật lý.